Documentation du GAFI / FATF
- Meilleures pratiques sur l’utilisation des Recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption (octobre 2013)
Lien vers le site du GAFI - FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22) (juin 2013)
Lien vers le site du GAFI
- Use of the FATF Recommendations to support the fight against corruption (octobre 2012)
Lien vers le site du GAFI - Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption - Assistance to reporting institutions (juin 2012)
Lien vers le site du GAFI - Laundering the Proceeds of Corruption (juin 2011)
Lien vers le site du GAFI
Documentation du Groupe EGMONT
- FIU Tools and Practices for Investigating Laundering of the Proceeds of Corruption (Public Summary)
Lien vers le document
- Egmont Group set of indicators for corruption related cases from the FIUs’ perspective
Lien vers le document
- The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Asset Recovery
Lien vers le site du Groupe EGMONT
OCDE
Consulter la section dédiée à la lutte contre la corruption sur le site de l'OCDE.