Recommandations du GAFI

La présente rubrique donne uniquement un aperçu des textes publiées par le GAFI et le Groupe EGMONT.

Pour une liste complète, voir

 

Les Recommandations du GAFI

et mis à jour régulièrement depuis.

 

L’identification des bénéficiaires effectifs / économiques

Concealment of Beneficial Ownership (juillet 2018)

Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (octobre 2014)

 

Évaluation des risques:

Money laundering and terrorist financing risks

National money laundering and terrorist financing risk assessment (février 2013)

Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector (octobre 2018)

Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector (octobre 2018)

Risk-Based Approach for the Banking Sector (octobre 2014)

 

Guidances

Consolidated FATF Standards on Information Sharing (novembre 2017)

FATF Guidance - Private Sector Information Sharing (novembre 2017)

Guidance on Correspondent Banking (octobre 2016)

Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services (février 2016)

Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies (juin 2015)

Guidance for a Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services (juin 2013)

 

Typologies et risques spécifiques

Les typologies suivantes sont abordées dans des sections spécifiques:

Financial Flows from Human Trafficking (août 2018)

Professional Money Laundering (juillet 2018)

Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash (novembre 2015)

 

Meilleures pratiques

FATF President’s Paper: Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors (juin 2018)

The role of judges and prosecutors in tackling money laundering and terrorist financing : Experiences, challenges and best practices (octobre 2017)

Best Practices on Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8) (juin 2015)

Global money flows in international mass-marketing fraud project report (avril 2015)

Meilleures pratiques sur l’utilisation des Recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption (octobre 2013)

Best Practices Paper Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery  (octobre 2012)

 

La présente liste est purement illustrative.

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