La présente rubrique donne notammnet un aperçu des textes publiées par le GAFI et le Groupe EGMONT.
Pour une liste complète, voir
L’identification des bénéficiaires effectifs / économiques
Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons (septembre 2019)
Concealment of Beneficial Ownership (juillet 2018)
Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (octobre 2014)
Liste des fiducies et constructions juridiques similaires régies par la législation des États membres, telle que notifiée à la Commission2019/C 360/05
Évaluation des risques:
Évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme du Luxembourg
Money laundering and terrorist financing risks
National money laundering and terrorist financing risk assessment (février 2013)
Guidance for applying a Risk-Based Approach to AML/CFT Supervision (mars 2021)
Guidances
Etablissements financiers
Guidance on Digital ID (mars 2020)
Risk-Based Approach for the Banking Sector (octobre 2014)
Guidance on Correspondent Banking (octobre 2016)
Guidance for a Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services (juin 2013)
Secteur des assurances
Secteur de l'investissement
Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector (octobre 2018)
Monnaies virtuelles
Vertical risk assessment: Virtual asset service providers (décembre 2020)
Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing (septembre 2020)
Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (juin 2019)
Entreprises et professions non financières désignées
Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals (juin 2019)
FATF Guidance for a Risk-Based Approach for the Accounting Profession (juin 2019)
FATF Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers (juin 2019)
Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services (février 2016)
Typologies et risques spécifiques
Les typologies suivantes sont abordées dans des sections spécifiques:
FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments (décembre 2020)
IEWG report on child sexual abuse and exploitation (septembre 2020)
Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade (juin 2020)
Financial Flows from Human Trafficking (août 2018)
Professional Money Laundering (juillet 2018)
Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash (novembre 2015)
Meilleures pratiques
Guide sur les investigations financières en matière de traite des êtres humains (novembre 2019)
FATF President’s Paper: Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors (juin 2018)
The role of judges and prosecutors in tackling money laundering and terrorist financing : Experiences, challenges and best practices (octobre 2017)
Consolidated FATF Standards on Information Sharing (novembre 2017)
FATF Guidance - Private Sector Information Sharing (novembre 2017)
Best Practices on Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8) (juin 2015)
Global money flows in international mass-marketing fraud project report (avril 2015)
Meilleures pratiques sur l’utilisation des Recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption (octobre 2013)
Best Practices Paper Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery (octobre 2012)
La présente liste est purement illustrative.