Dans le cadre de la fraude commise au préjudice de la Fondation CARITAS, le parquet de Luxembourg est en mesure d’indiquer que l’instruction judiciaire continue à privilégier la piste de la ‘fraude au Président’ comme mode opératoire des agissements frauduleux.
Depuis le dépôt de la plainte initiale, les enquêteurs du service de police judiciaire, sous la direction du juge d’instruction, travaillent en étroite collaboration avec la Cellule de renseignement financier (CRF).
L’enquête en cours a permis d’identifier plus de 8.200 transactions, réalisées dans des intervalles très rapprochés, vers des centaines de comptes ouverts dans une multitude d’États à travers le monde, ce qui renforce la présomption qu’une association de malfaiteurs ou organisation criminelle est impliquée dans cette fraude.
A ce stade, une quinzaine de demandes d’entraide ont été adressées par le juge d’instruction à ses homologues étrangers. Le retour des autorités étrangères est déterminant pour l’issue des investigations.
Dans l’intervalle, il n’a pas été procédé à de nouvelles inculpations.
Pour l’heure, il ne peut être déterminé avec certitude si une partie des fonds détournés est récupérable ou non.