Décisions intégrales des juridictions judiciaires

03.02.2017 03.03.2017 31.03.2017 28.04.2017 02.06.2017 30.06.2017 21.07.2017 04.10.2017 10.11.2017 06.12.2017 29.12.2017

Date 10.11.2003 08.01.2004 31.03.2004 25.06.2004 29.06.2004 29.06.2004 30.09.2004 30.09.2004 29.11.2004 31.12.2004Date opération 31.03.2008Date 10.11.2003 08.01.2004 31.03.2004 25.06.2004 29.06.2004 29.06.2004 30.09.2004 30.09.2004Date opération 31.03.2008

Dénonciation de l’ACD (bureau d’imposition Luxembourg 2) du 10.07.2023 au Parquet de Luxembourg ensemble ses annexes : o Transmission des poursuites o Récapitulatif impôt éludé o Copie des bulletins IR 2019 o Procès-verbal du service anti-fraude de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA o Lettre du 31.03.2022 de la part de la

ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, du 31.03.2022, y compris ses annexes, quant à : - L’exploitation du courriel de Maître Claude GEIBEN du 18.02.2020 au sujet des activités, d’un bien immobilier d’SOCIETE2.) INC., des contrats, des factures et des flux financiers d’SOCIETE2.) INC. et ses liens avec SOCIETE1.) - L’interrogatoire

Période concernée 16.03.2020-31.03.2020

31.12.2007 24.01.2008 25.01.2008 25.02.2008 01.03.2008 05.03.2008 14.03.2008 31.03.2008 09.04.2003 26.05.2008 05.06.2008 09.06.2008 30.06.2008 04.07.2008 18.07.2008 17.09.2008 18.09.2008 19.09.2008 23.09.2008 30.09.2008 30.10.2008 03.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 20.11.2008 25.11.2008 28.11.2008 05.12.2008 10.12.2008 15.12.2008 18.12.2008 31.12.

15.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 03.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 28.06.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 30.07.2013 30.07.2013 01.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 07.08.2013 02.09.201315.03.2013 31.03.201331.03.201315.03.2013 31.03.201331.03.2013

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2015, sinon au moins depuis l’automne 2016 et jusqu’au 31/03/2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à LIEU.1.) et dans les environs directs, ainsi qu’à d’autres endroits dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg, comme par

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2015, sinon au moins depuis l’automne 2016 et jusqu’au 31/03/2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à LIEU.1.) et dans les environs directs, ainsi qu’à d’autres endroits dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg, comme par

1 extrait BQUE.1.) banque IBAN COMPTE.1.) du 31/03/2014, G.) - 2 clés USB : EMTEC 8 de couleur noire, PNY 4GB de couleur rouge1 extrait BQUE.1.) banque IBAN COMPTE.1.) du 31/03/2014, G.) - 2 clés USB : EMTEC 8 de couleur noire, PNY 4GB de couleur rouge - 1 guide TIPTOP avec l’inscription «

annexe à l’audition de M. P.3.), facture de X.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de 10.827€,annexe à l’audition de M. P.3.), facture de P.2.)du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour un montant de 10.000€,

Entre le 01.10.2010 et le 31.03.2013, P.1.) appliquait le système « payroll » proposé par le « groupe GROUPE.1.) », dont le fonctionnement peut être synthétisé de la manière suivante :

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de 10.827€,annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour un montant de 10.000€,annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de 10.

documents, appareil téléphonique de marque Cresta, logiciels divers, saisis suivant procèsverbal 4/462/00 du 31.03.2000

documents, appareil téléphonique de marque Cresta, logiciels divers, saisis suivant procèsverbal 4/462/00 du 31.03.2000

le 17/03/2008 fichier des étrangers (B.)) le 18/03/2008 fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs (B.)) le 18/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (F.)) le 31/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 28/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/04/

G.VIDA gefälscht zu haben, indem er das Datum 31/01/2005 in 31/03/2005 umgewandelt hat, und Gebrauch dieser beiden

31.03.93 19.05.93 19.05.93 05.12.9518.02.98 31.03.98 15.01.99 15.01.99 15.01.99 15.01.99 16.12.98 15.01.99 22.12.99 15.01.99 15.01.99 23.12.98 15.01.99

31/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/0631/03/0631/03/0831/03/0631/05/06 30/06/07 31/03/0731/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/031/03/06 000000