Décisions intégrales des juridictions judiciaires

annexes Rapport N° : SPJ/FAME/2022/97020.10/HECH du 05.04.2022 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes Rapport N° : SPJ/FAME/2022/97020.12/HECH du 22.04.2022 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin,52

A l’aide de ses revenus comptabilisés en fraude des droits du fisc allemand par la société SOCIETE11.), PERSONNE4.) a acquis le bateau dénommé le « ALIAS1.) », suivant contrat signé en date du 22.04.2006 pour un montant de 1.500.000 d’euros avec la société de droit

est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).

22/02/2013 26/02/2013 01/03/2013 04/03/2013 05/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 11/03/2013 14/03/2013 18/03/2013 20/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 03/04/2013 04/04/2013 08/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 17/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 22/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 06/05/

La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).

III. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 18/01/2021 et le 22/04/2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

SPJ-CB-CG 2022/106315/021 du 16.01.2023 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale PROCEDURE (C) Ordonnance de perquisition et de saisie du 22.02.2022 1er soit-transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale du 22.02.2022 Mandat de comparution du 22.03.2022 Mandat de comparution du 22.04.2022 Soit-transmis du Juge d

le 22/04/2024, à 10h43, à ADRESSE4.);le 22/04/2024, à 10h43, à ADRESSE4.);

G03_03 22.04.2015 Exécution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge

21.04.2022 à 12:55 heures 22.04.202222.04.202222.04.202222.04.202222.0422.0417.03 17.03 20.03 20.03 23.03 25.03 01.04 04.04 07.04 14.04 15.04 19.04 22.04 24.0422.04.202222.04.202222.04.202222.04.202214.03 04.04 04.04 05.04 05.04 06.04 06.04 08.04 11.04 12.04 18.04 19.04 22.0422.04 01.05 20.05 21.05 21.05 22.05 24.05 26.05 27.05 30.05 01.06 08.06 09.0614.04

La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

1) Le 22/04/2017, à 14 :24 heures, à ADRESSE3.) 2) Le 23/09/2017, à 21 :20 heures, à ADRESSE3.) 3) Le 17/10/2017, à 15 :13 heures, à ADRESSE3.)

Date de la fin de l’affiliation 20.06.2011 31.12.2011 22.04.2011 31.08.2012

est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).

La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

Date extrait 14/01/2014 12/02/2014 22/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 16/05/2014 19/05/2014 27/05/2014 02/06/2014 04/08/2014 12/09/2014 30/09/2014 20/10/2014 21//10/2014 28/10/2014

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 22.04.2023 jusqu'au 13.05.2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.), de manière illicite fait usage d'une quantité indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et d’avoir détenu et transporté en vue d'un usage personnel une quantité indéterminée de

est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).

113.921,17€) du 22.04.2010 sur le compte COMPTE BANCAIRE22.) designée d’un reçu relatif au versement du montant de 1.100.000SEK, daté au 22.04.2010 avait01.04.2010 22.04.2010 25.06.2010Il échet de noter que la très large majorité des mouvements créditeurs importants sur les comptes bancaires de PERSONNE1.) résultent de versements en liquide effectués en

Information A02 22.04.2014 Information A03 23.04.2014 Information A04 24.04.2014 Information A05 12.05.2014 Information A06 13.05.2014 Information A0 16.06.2015 Information A07 12.07.2017 Information A08 18.10.2017 Information A09 20.10.2017Transmis du Parquet (Monsieur le Procureur d’État Jean-Paul FRISING) du 22.04.2014, contenant en annexe le courrier du