Décisions intégrales des juridictions judiciaires

entre le 23/03/2024 et le 31/03/2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment mais pas exclusivement à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

19.03.2020 Ordonnance 31.03.2020 E-Mail 01.04.2020 Note au dossier 22.06.2020 4ème réquisitoire additionnel 09.07.2020 BRM 24.07.2020 5ème réquisitoire additionnelnotamment contrat de travail une farde transparente pas d'intitule particulier :courrier 31.03.2016 a la CSSF une farde transparente pas d'intitule particulier :echantillon des comptes/avoirs sous

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018, censées documenter la prestation d’un travail salarié ;un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le fait de remplir une déclaration

03.02.2017 03.03.2017 31.03.2017 28.04.2017 02.06.2017 30.06.2017 21.07.2017 04.10.2017 10.11.2017 06.12.2017 29.12.2017

03.02.2017 03.03.2017 31.03.2017 28.04.2017 02.06.2017 30.06.2017 21.07.2017 04.10.2017 10.11.2017 06.12.2017 29.12.2017

Date 10.11.2003 08.01.2004 31.03.2004 25.06.2004 29.06.2004 29.06.2004 30.09.2004 30.09.2004 29.11.2004 31.12.2004Date opération 31.03.2008Date 10.11.2003 08.01.2004 31.03.2004 25.06.2004 29.06.2004 29.06.2004 30.09.2004 30.09.2004Date opération 31.03.2008

Dénonciation de l’ACD (bureau d’imposition Luxembourg 2) du 10.07.2023 au Parquet de Luxembourg ensemble ses annexes : o Transmission des poursuites o Récapitulatif impôt éludé o Copie des bulletins IR 2019 o Procès-verbal du service anti-fraude de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA o Lettre du 31.03.2022 de la part de la

ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, du 31.03.2022, y compris ses annexes, quant à : - L’exploitation du courriel de Maître Claude GEIBEN du 18.02.2020 au sujet des activités, d’un bien immobilier d’SOCIETE2.) INC., des contrats, des factures et des flux financiers d’SOCIETE2.) INC. et ses liens avec SOCIETE1.) - L’interrogatoire

Période concernée 16.03.2020-31.03.2020

31.12.2007 24.01.2008 25.01.2008 25.02.2008 01.03.2008 05.03.2008 14.03.2008 31.03.2008 09.04.2003 26.05.2008 05.06.2008 09.06.2008 30.06.2008 04.07.2008 18.07.2008 17.09.2008 18.09.2008 19.09.2008 23.09.2008 30.09.2008 30.10.2008 03.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 20.11.2008 25.11.2008 28.11.2008 05.12.2008 10.12.2008 15.12.2008 18.12.2008 31.12.

15.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 03.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 28.06.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 30.07.2013 30.07.2013 01.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 07.08.2013 02.09.201315.03.2013 31.03.201331.03.201315.03.2013 31.03.201331.03.2013

01/10/2004 05/11/2004 28/10/2005 25/11/2005 02/03/2006 27/04/2006 18/05/2006 14/09/2006 23/08/2006 04/10/2006 19/12/2006 08/02/2007 12/03/2007 26/03/2007 10/07/2007 20/06/2007 30/08/2007 30/10/2007 31/03/2008 13/06/200825/04/2008 01/10/2008 01/10/2008 25/04/2008 03/10/2008 13/11/2007 31/03/2008 01/10/2008 19/03/2009 30/11/2009 30/11/2009 31/12/2007 31/12/

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2015, sinon au moins depuis l’automne 2016 et jusqu’au 31/03/2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à LIEU.1.) et dans les environs directs, ainsi qu’à d’autres endroits dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg, comme par

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2015, sinon au moins depuis l’automne 2016 et jusqu’au 31/03/2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à LIEU.1.) et dans les environs directs, ainsi qu’à d’autres endroits dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg, comme par

1 extrait BQUE.1.) banque IBAN COMPTE.1.) du 31/03/2014, G.) - 2 clés USB : EMTEC 8 de couleur noire, PNY 4GB de couleur rouge1 extrait BQUE.1.) banque IBAN COMPTE.1.) du 31/03/2014, G.) - 2 clés USB : EMTEC 8 de couleur noire, PNY 4GB de couleur rouge - 1 guide TIPTOP avec l’inscription «

annexe à l’audition de M. P.3.), facture de X.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de 10.827€,annexe à l’audition de M. P.3.), facture de P.2.)du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour un montant de 10.000€,

Entre le 01.10.2010 et le 31.03.2013, P.1.) appliquait le système « payroll » proposé par le « groupe GROUPE.1.) », dont le fonctionnement peut être synthétisé de la manière suivante :

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de 10.827€,annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour un montant de 10.000€,annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de 10.

documents, appareil téléphonique de marque Cresta, logiciels divers, saisis suivant procèsverbal 4/462/00 du 31.03.2000

documents, appareil téléphonique de marque Cresta, logiciels divers, saisis suivant procèsverbal 4/462/00 du 31.03.2000