Des perquisitions ont été effectuées, notamment entre le 10 et le 15 juin 2026 inclus, au Luxembourg et à l’étranger dans le cadre d’une enquête portant sur un préjudice estimé à plus de 200 millions d’euros au détriment d’un fonds d’investissement luxembourgeois.
L’enquête, menée sous la direction du parquet de Luxembourg, département économique et financier, a donné lieu à des perquisitions auprès de six personnes physiques à l’égard desquelles existent des soupçons de participation à des faits susceptibles de constituer notamment des infractions d’abus de biens sociaux, de banqueroute frauduleuse, d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux intellectuel et usage de faux ainsi que de blanchiment d’argent.
Dans le même contexte, des perquisitions ont également été réalisées auprès de vingt-sept sociétés visées par les investigations. Des mesures d’enquête ont par ailleurs été exécutées auprès de plusieurs acteurs du secteur financier, dont des établissements bancaires et des compagnies d’assurance-vie. À ce stade, ces établissements ne sont pas visés par les soupçons faisant l’objet des investigations.
Les mesures ont notamment été exécutées à Luxembourg-Ville, dans la région Centre et dans la région Nord du pays.
Des mesures d’enquête ont parallèlement été exécutées dans plusieurs juridictions étrangères, notamment à Monaco, en Suisse et en Belgique, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.
Des saisies portant sur des biens mobiliers et immobiliers ont également été réalisées en vue de garantir l’exécution d’une éventuelle confiscation ultérieure.
L’opération a mobilisé environ soixante membres de la Police Grand-Ducale (SPJ-EF-EF, SPJ-EF-FA, SPJ-EF-EJ, SPJ-EF-EPPO, SPJ-AP-NT, UGAO-CAN, Commissariat Syrdall)* et sept membres du Bureau de gestion des avoirs (BGA).
La Cellule de renseignement financier (CRF) a également participé à l'opération d'envergure.
L’enquête est en cours. Les personnes concernées bénéficient de la présomption d’innocence.
*SPJ-EF-EF, Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Département criminalité économique et financière, Section infractions économiques et financières
SPJ-EF-FA, Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Département criminalité économique et financière, Section formation, appui et méthodologie
SPJ-EF-EJ, Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Département criminalité économique et financière, Section entraide judiciaire internationale
SPJ-EF-EPPO, Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Département criminalité économique et financière, Section european public prosecutor's office
SPJ-AP-NT, Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Département appui, Section nouvelles technologies
UGAO-CAN, Police Grand-Ducale, Unité de garde et d'appui opérationnel-Direction, Service groupe canin
Commissariat Syrdall Police Grand-Ducale, Région Centre-Est-Direction, Commissariat Syrdall (C2R)